Экономические новости

МВД выявило в Подмосковье подпольный банк с месячным оборотом в миллиард рублей

Во вторник, 11 октября, из сообщения МВД РФ стало известно об обнаружении в Подмосковье подпольного банка, месячный оборот которого достигал 1 млрд рублей. По словам официального представителя ведомства Ирины Вовк, данная организация без каких-либо лицензий проводила банковские операции, среди которых инкассация, обналичивание и переводы денежных средств без открытия банковских счетов.

Кроме того, «банк» обслуживал физических и юридических лиц, для чего использовал счета более 200 подконтрольных компаний.

В результате, правоохранительные органы задержали 20 участников организованной группы, из которых 17 заключены под стражу и 3 — под домашний арест.



Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться

Вернуться к списку экономических новостей