Экономические новости

Центробанк лишил лицензии самарский банк за финансирование терроризма

Банк России уличил «Самарский ипотечно-земельный банк» в финансировании терроризма. Во вторник, 24 ноября, стало известно о лишении лицензии этой кредитной организации.

Как отмечается в сообщении регулятора, были нарушены федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также преступал нормативные акты Центробанка. Так, не соблюдались требования закона по части противодействия средств, полученных преступных путем и «финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган».

Более того, Центробанк располагает информацией о сомнительных транзитных операциях этого банка на большие суммы.



Чтобы оставить комментарий необходимо или зарегистрироваться

Вернуться к списку экономических новостей