В Group-IB определили - мошенники предпочитают выводить средства через самую популярную криптовалюту - биткоин, а также через альтернативные криптовалюты (альткоины): Monero, Zcash, Dash и Komodo.
И снова разговор вокруг мошенников
Утверждается, что в последние 5 лет полученные преступным путем деньги не обналичиваются, а сразу переводят в криптовалюты.
---------------------------------------------
На диаграммах – данные за последние 100 дней.
---------------------------------------------
После этих заключений не приходится удивляться, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков делает вывод - использование криптовалюты должно регулироваться законом, она может быть запрещена как средство платежа.
При этом в Group-IB признают, что оценить объем преступлений с использованием криптовалют сложно, хотя и можно отследить любую трансакцию. Более того, указывается, что биткоин никогда не был по-настоящему конфиденциальной криптовалютой. Любой BTC-адрес можно связать с IP-адресом и другой информацией при помощи специализированных аналитических сервисов.
Тем не менее, есть криптовалюты, которые сложнее отследить, а иногда и невозможно, так называемые анонимные криптовалюты. Конфиденциальность анонимных валют достигается путем использования криптографических протоколов, усложняющих или делающих полностью невозможным отслеживание трансакций в блокчейне.
---------------------------------------------
Курс биткоина к рублю на 18:30 мск 24 января – 2417272,00 руб. (17 января – 2624090,00 руб.) – падение на 206818,00 руб. (на 7,882%, неделю назад было падение на 7,870%); прогноз – активно вниз, предыдущий прогноз (неделю назад) – умеренно вниз – сбылся.
---------------------------------------------
Всего криптовалют: 4388
Общая рыночная капитализация: $988 млрд 995 млн 234 тыс 968
Капитализация 10 крупнейших: 85,586%
---------------------------------------------
Курсы криптовалют на 18:32 мск 24 января / 19:25 мск 17 января (доллары США):
• Bitcoin / BTC – 32170,10 / 35831,50 - падение на 3661,40 – на 10,218%;
• капитализация – 598,85/ 665,18 млрд – падение на 66 млрд 330 млн – на 9,972%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий прогноз (неделю назад) – умеренно вниз – сбылся;
• Ethereum / ETH – 1319,38 / 1240,30 – рост на 79,08 – на 6,376%;
• капитализация - 150,11 / 141,30 млрд – рост на 8 млрд 810 млн – на 6,235%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий – умеренно вниз – не сбылся;
• Tether / USDT – 1,0029 / 1,0009 – рост на 0,0020 – на 0,200%;
• капитализация - 24,87 / 24,34 млрд – рост на 530 млн – на 2,177%;
• Polka dot New / DOT – 17,74070 / 16,84910 – рост на 0,89160 – на 5,292%;
• капитализация – 15,93 / 15,11 млрд - рост на 820 млн – на 5,427%;
• Ripple / XRP – 0,27296 / 0,27772 – падение на 0,00476 – на 1,714%;
• капитализация - 12,41 / 12,58 млрд – падение на 170 млн – на 1,354%;
• прогноз – активно вверх; предыдущий – активно вверх – не сбылся;
• Cardano / ADA – 0,354765 / 0,381612 – падение на 0,026847 – на 7,035%;
• капитализация – 11,02 / 11,85 млрд – падение на 830 млн – на 7,004%;
• Litecoin / LTC – 137,929 / 142,138 – падение на 4,209 – на 2,961%;
• капитализация – 9,17 / 9,41 млрд – падение на 240 млн – на 2,550%;
• Bitcoin Cash / BCH – 434,46 / 480,17 – падение на 45,71 - на 9,520%;
• капитализация - 8,09 / 8,91 млрд – падение на 820 млн – на 9,203%;
• прогноз – активно вниз; предыдущий – активно вверх – не сбылся;
• Chainlink / LINK – 24,01 / 22,20 – рост на 1,81 – на 8,153%;
• капитализация – 9,62 / 8,73 млрд – рост на 890 млн – на 10,195%;
• Binance Coin / BNB – 41,2055;
• капитализация – 6,37.
Десятка максимальных по капитализации.
Сортировка по убыванию капитализации.
Из 10-ки выбыла Stellar / XLM – с курсом неделю назад в 0,30300 и капитализацией в 6,65 млрд.
---------------------------------------------
Капитализация на 19:25 мск 17 января – $904 млрд 60 млн.
Капитализация на 18:32 мск 24 января – $846 млрд 440 млн.
Падение на $57 млрд 620 млн – на 6,373% (за 6 суток 23 часа 7 минут) – каждую минуту на $5 млн 746 тыс 484,49.
---------------------------------------------
Внимание!
• Курс Bitcoin / BTC упал на 10,218%;
• Капитализация Chainlink / LINK выросла на 10,195%.
---------------------------------------------
И прогноз от Group-IB: «Из-за того что все больше и больше населения начинает вкладывать в «крипту» как в спекулятивный инструмент, количество преступлений будет расти, тем более что, несмотря на громкие скандалы, связанные со взломами криптовалютных бирж и личных кошельков, многие пользователи о безопасности задумываются в последнюю очередь».
Решение за полторы тысячи километров от стен Кремля
Но есть и положительные новости. Сайт крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance будет удален из реестра запрещенных интернет-ресурсов на территории России и сможет продолжить свою работу на территории страны. Архангельский областной суд отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории России.
В сентябре в адрес площадки было направлено уведомление Роскомнадзора о внесении сайта биржи в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию, с сайта было необходимо удалить информацию о биткоине, признанную судом незаконной.
---------------------------------------------
На диаграмме (представлены данные за 39 последних недель – с 24 апреля 2020-го, понедельника):
Зона «A» - «зелёная» - каждую минуту недели капитализация 10 крупнейших мировых криптовалют росла.
Зона «B» - «красная» - каждую минуту недели капитализация 10 крупнейших мировых криптовалют падала.
Прогноз – активно вниз, предыдущий прогноз – активно вниз – сбылся.
---------------------------------------------
Поясняется, что с 1 января 2021-го вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах», который легализует оборот криптовалют, поэтому блокировка сайта на основании того, что публиковать ту или иную информацию нельзя, становится незаконной. В итоге прокуратура была вынуждена отказаться в апелляции от своих претензий к владельцу сайта.
Незаконные блокировки сайтов, посвященных теме криптовалют, - нередкая для России практика. Защитники уверяют, что продолжат бороться за право ресурсов распространять информацию о криптовалютах и право граждан на доступ к информации, распространение которой не запрещено законом.