Уильям Браудер обвиняется в незаконном приобретении акций Газпрома, также как и его деловой партнер Иван Черкасов. Браудер является основателем фонда Hermitage Capital. Теперь же, к ним обоим, по словам адвоката Александра Антипова, потерпевшими предъявлен гражданский иск на 3 миллиарда рублей.
Таким образом, потерпевшие требуют взыскать в рамках уголовного дела по гражданскому иску причиненный ущерб в размере более 3 миллиардов рублей.
Все данные получены прессой у адвоката Барудера. Он, в частности, уточнил, что стороны уже ознакомились с материалами уголовного дела и в скором времени оно будет передано в Генеральную прокуратуру для осуществления следующей стадии уголовного процесса: утверждения обвинительного заключения. Юрист отметил, что именно после изучения и исследования собранных по делу документов он заявил следователю ряд ходатайств, в том числе, и о прекращении уголовного дела. Антипов указывает, что в деле очень много нарушений. Так, была назначена налоговая экспертиза, в постановлении о ее назначении сказано, что эксперту передано для анализа около 295 томов дела, но стороне защиты предоставили для ознакомления всего 59 томов. Следствие основывается, в том числе, на ксерокопиях, которые не заверены. Согласно закона это недопустимые доказательства. Адвокат уточнил, что пока ответы на ходатайства им не получены.
Также юрист раскрыл, какие именно обвинения предъявлены его клиенту. Бизнесмен обвиняется в уходе от налогов, преднамеренном банкротстве, а также в покушении на неисполнение установленных законом обязанностей налогового агента. Черкасов обвиняется в содействии указанным преступлениям. Дело выделено из общего производства, по которому Браудер уже осужден заочно. Также по ранее рассмотренному делу делу проходил юрист фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО. Сумма ущерба, предъявляемая по гражданскому иску, составляет 3,5 миллиардов рублей.
Следствие придерживается мнения, что обвиняемые не выполняли обязанность по уплате налоги с прибыли нескольких обществ, а в дальнейшем организовали фиктивную процедуру банкротства. Деяния были совершены в 1996 году, потерпевшими по делу признаны три отделения управления налоговой службы. Судебный процесс, скорее всего, будет заочным. Обвиняемых находятся в Великобритании, в их экстрадиции отказано.
Также из материалов дела следует, что Браудер приобрел акции Газпрома в обход запрета, который был установлен для иностранных компаний.