Экономические новости

Признаки связи операции с террором уже в банках

Росфинмониторинг усиливает сотрудничество с международной организацией «Эгмонт». В этой связи ведомство разработало систему показателей для пресечения финансирования терроризма.

Сообщается, что подозрительными станут платежи в адрес

• религиозных центров, связанных с радикальной идеологией, и
• всевозможных благотворительных организаций.

Соответствующие указания кредитные организации уже получили от Центробанка.

Новые показатели пока в распоряжении 11 крупных банков страны, но со следующего года использование показателей станет обязательным для всех кредитных организаций. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал банкам, участвующим в пилотном проекте.

Новая система обязывает банки блокировать операции граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки.

Как считают эксперты, банкам придётся «не сладко», так как необходимо будет постоянно держать под контролем десятки фондов и религиозных объединений. В любом случае, не избежать замедления проведения операций.




Читайте также


Вернуться к списку экономических новостей

Посещая наш сайт и сервисы, вы соглашаетесь с использованием cookies. Узнать больше
Согласен